小牛资本已披立案!相关嫌疑人披采取刑事强制措施

时间:2021年01月13日 22:18:00 浏览:

[摘要] 1月13日,深圳市公安局南山分局通报了小牛资本集团有限公司(以下简称“小牛资本”)涉嫌非法吸收公众存款的情况。小牛资本涉案嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施。

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2021年01月13日 22:18:00

1月13日,深圳市公安局南山分局通报了小牛资本集团有限公司(以下简称“小牛资本”)涉嫌非法吸收公众存款的情况。小牛资本涉案嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施。

财联社记者注意到,早在2020年10月,小牛资本旗下的私募深圳市小牛投资管理有限公司(以下简称“小牛投资”)就被中基协列在“不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人”名单。在更早之前的2020年7月,深圳证监局在通报辖区私募基金监管情况时,存在违规项目的小牛资本也赫然在列。

小牛在线在2018年爆发大规模逾期后,于2020年5月9日宣布良退。目前,小牛资本、小牛在线等微信公众号仍在持续运营中。

小牛资本被立案

根据深圳市公安局的通报,小牛资本涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本( "小牛在线” "小牛私募”平台)立案侦查。1月13日,深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人依法采取了刑事强制措施。

天眼查APP显示,小牛资本成立于2013年8月20日。最大股东是彭铁,持股比例为93.6%,也是法定代表人和总经理。天眼查页面的简介显示,小牛资本管理集团有限公司是一家以互联网金融、财富管理、投资管理为主营业务的创新型金融服务机构,拥有理财全品类平台。

记者注意到,小牛资本旗下平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科技等。不过这些公司在近两年陆续出现问题。2020年9月,深圳市南山区人民检察院发布通报,钱罐子采取假标集资约15亿元,该平台在上线运营后的一年多时间内,其所有集资款由小牛集团调配使用,本息合计超18亿元。

2019年5月,小牛投资管理有限公司也陷入兑付危机。在此之前,小牛在线也被曝提现困难、小牛新财富管理有限公司天津分公司被立案侦查后。

而在上述公司中,小牛资本对小牛投资的出资最高,多达3.5亿元。不过该公司在2020年10月被中基协列入注销名单,目前记者已经不能从中基协查询到小牛投资这家私募的主页。

2020年10月23日,中基协公告,注销7家机构私募基金管理人登记,其中就包括小牛投资。天眼查APP显示,小牛投资成立2012年6月6日,2014年在中基协登记为私募基金管理人。该公司是小牛资本全资子公司,实控人也是彭铁。

据媒体报道,小牛投资延期兑付的稳进系列产品,估计有8亿到10亿元规模。一份关于稳进系列产品的解释说明显示,该系列产品在19年兑付本息达34亿,占超总额76%。彼时中基协官网显示,小牛投资旗下基金还有“共赢”、“劲取”等系列。而小牛基金销售公司推介的富汇华夏的项目估计有二三十亿元,牵涉几百位投资者。

2020年7月24日,深圳证监局曾通报了深圳私募基金一线监管情况,通报内容显示,近一年多来,深圳证监局对70多家重点风险机构开展了核查检查,对诸多机构违规销售行为依法采取监管惩戒措施,并将个别涉嫌非法集资犯罪线索依法移交公安机关,销售乱像因此得到初步遏制。这份通报中,小牛资本管理集团有限公司旗下私募基金也在其中。

旗下多个公众号仍在运营

尽管小牛资本的涉案人员已经被警方依法采取刑事强制措施,旗下公司也“劣迹斑斑”,但记者注意到小牛资本旗下的公众号却仍在正常运营。

以“小牛资本”命名的公众号实际运营主体是深圳市小牛投资管理有限公司。该公众号的更新并不固定,最新更新是在1月11日,发布了名为《易纲重磅发声,2021年货币政策“稳”字当头》的文章。

而小牛旗下正常运营的公众号并不止这一个,小牛在线也仍在正常运营中。1月12日,小牛在线还发布了《2020年小牛在线出借人关注的五大问题解答》,针对2020年小牛在线的出借人最关注的五大问题,从平台现状、兑付情况和电子合同等内容做出了解答。

据媒体此前报道,2020年5月9日晚间,小牛在线发布公告称决定退出网贷行业,逐步结清存量网贷业务。次日,深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室、深圳公安局南山分局曾联合发布“督导小牛在线平台妥善处置风险”的首份公告,小牛在线平台必须切实担负起公告清退和化解风险的主体责任,加强与出借人的有效沟通,保障出借人合法权益。

关于兑付进展,小牛在线方面表示,自2020年5月9日宣布良退以来,平台已启动第十期的兑付工作,良退以来累计兑付2.38亿元。而根据平台宣布良退时(2020年5月9日)披露的数据显示,彼时其借贷余额为104.2亿元。这也就意味着,平台退出半年多以来,其兑付比例仅为2.28%。

深圳南山警方同时在通报中表示在前期侦查中已经调取掌握全量投资人数据,投资人如需另行报案,可以通过关注“深圳经侦”微信公众号、短信、邮寄或电话的方式。目前这个案件还在进一步侦办中,相关情况会及时向社会通报。

文       财联社

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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